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[发布时间: 2013-07-01 16:07:08] [阅读次数: 1395] 字体大小: [ ]
 
  

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        根据韦德国际app官方_韦德国际bv1946手机版_韦德国际手机客户端(以下简称“公司”)董事会决议,公司决定于2013年6月 21日召开公司2012年年度股东大会。现将有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况:

    (一)会议召集人:公司董事会

    (二)会议召开时间:2013年6月21日(星期五)上午9点

     (三)会议召开地点:成都市成华区府清路一段二号财富又一城写字楼九楼公司会议室。

     (四)股权登记日:2013年6月18日

     (五)会议的召开方式:会议采用现场投票方式

      (六)出席对象:

                 1、截止2013年6月19日持有本公司股份的全体股东。股东可以自行或以书面形式委托代理人出席会议。

                 2、本公司董事、监事、高级管理人员。

                 3、本公司聘请的律师。

二、本次会议的议案如下:

      (一)审议《2012年度董事会工作报告》的议案;

      (二)审议《2012年度监事会工作报告》的议案;

      (三)审议《2012年度报告》的议案

      (四)审议《2012年度利润分配方案》的议案;

      (五)陈英辞去监事会成员

      (六)提选蔡晓珊为监事会成员;

三、会议登记方法

      (一)法人股股东持营业执照复印件、股份证明、法人委托书和出席人身份证办理登记手续;

      (二)自然人股东持本人身份证、股份证明办理登记手续;

      (三)委托代理人持本人身份证、授权委托书、股份证明办理登记手续;

      (四)异地股东可用信函、电话和传真方式登记。

四、会议咨询

       联系人:苟中海、陈洪妍

       联系电话:028-86392033

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                              韦德国际app官方_韦德国际bv1946手机版_韦德国际手机客户端董事会

                                                                                                                                                    2013年  6 月  6 日

 

 
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